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清洁服务所有者被指控欺诈

2020-02-28 02:11:23 来源:环球网
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全美清洁服务的三名高级官员星期四被指控欺诈和税务犯罪,这是正在进行的联邦调查的一部分,该调查还在美国18个州中逮捕了数百名非法移民。

这些非法移民是内华达州Rosenbaum-Cunningham International,Inc。(RCI)的清洁工,他们是企业的清洁承包商。

据一名执法官员称,工人们周四早些时候在美国63个地区被扫地出门,其中包括House of Blues,Hard Rock Cafe,ESPN Zone,Planet Hollywood等餐馆。

RCI共同所有人Richard M. Rosenbaum和Edward Scott Cunningham,以及公司控制人Christina Flocken,在密歇根州大急流城的美国地方法院开启的23项起诉书中面临各种刑事欺诈,移民和税务指控。

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由美国移民和海关执法部门领导的调查是在20个月前开始的,因为他担心在密歇根州西北部的Grand Traverse度假村清理工作人员。

根据起诉书,RCI在1997年6月至2006年3月期间与度假村签订了合同。 在2002年至2006年期间,Grand Traverse向RCI支付了300多万美元,用于场地和维护服务,厨房清洁和家政服务。

但根据起诉书,RCI未能就其全国性业务缴纳就业税 - 骗取政府超过1800万美元 - 而且并未要求其工人出示法律要求的合法美国居住证明。

根据执法官员的说法,估计有250名非法移民作为看门人参与调查,他们不愿透露姓名,因为这些指控尚未公开宣布。

责任编辑:冯觊廿 CN037